QUINTO.- Sin perjuicio de que este apartado deberá desarrollarse en resoluciones posteriores, según concluyan los informes periciales y el examen de la documentación, puede afirmarse:

      1) Respecto a AEK, el grado de cumplimiento fiscal de esta Empresa es prácticamente nulo, como expresa el informe pericial, limitándose en cuanto a los impuestos a las declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades de nula fiabilidad. Por tanto, la deuda tributaria es importante, concretándose su mayor volumen en el Impuesto sobre Sociedad, el IVA y las retracciones no efectuadas o efectuadas y no ingresadas por retribuciones de trabajo personal satisfechas y pagos efectuados a profesionales, correspondiendo la cualificación de estas deudas tributarias a los organismos de Inspección Fiscal de las Diputaciones Forales. Asimismo queda constatada la importancia de las deudas con la Seguridad Social, al no naber dado de alta AEK jamás a un trabajador. La cuantificación de la deuda corresponde a los organismos de Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, a los que se reclamará su concrección.

      2) Respecto a "GALGARAKA, S.L.", se constituye el 15.11.96 y AEK, con fecha 2.6.98, subcontrata la enseñanza del euskera con aquélla. GALGARAKA la suministra el personal, desconociéndose si además del docente lo hace también con el administrativo, al no haber dado de alta AEK jamás en la Seguridad Social a ningún empleado.

      Puede concluirse que GALGARAKA, S.L. es una Sociedad instrumental creada para dar salida a la irregular situación laboral de AEK que no tiene dados de alta en la Seguridad Social a los trabajadores, por lo que existe una cesión de personal docente sujeta a tributación de IVA que no ha sido satisfecho, siendo mayor a quince millones de pesetas la defraudación, según el adelanto de informe pericial.

      SEXTO.- Las personas citadas en el hecho anterior han contribuido desde el interior de la organización terrorista ETA-KAS o, en su caso, con actos concretos, han coadyuvado tanto a la puesta en marcha como al desarrollo del proyecto económico-financiero empresarial diseñado por la organización terrorista y plasmado en el documento primero de marzo de 1997, titulado ''Reunión de Responsables de Proyectos Udaletxe'', al que reiteradamente se hace referencia en esta Resolución.

      Sin perjuicio de lo expuesto respecto de algunos de los imputados y su presunta participación, ya descrita:

      1.- Vicente Askasibar BARRUTIA ostenta el cargo de tesorero nacional de KAS entre 1992 y 1997, A partir de esa fecha, en Vizcaya se encarga de este cometido José García Mijangos, y en Guipúzcoa, Iker Beristain, bajo las órdenes de José Antonio Echeberría Arbelaiz, máximo dirigente en el interior de KAS-ETA.

      En ese concepto y posición supervisa y gestiona la contabilidad de KAS, supervisa y controla todos sus requerimientos financieros y provee de líquido a la estructura. Y, en concreto, ejerce esa función en el grupo formado por GADUSMAR S.L., ITXAS IZARRA, S.L. y UNTZORRI BIDAIAK. Así se desprende que la contabilidad de las sociedades, de las facturas emitidas por BANAKA a su nombre y a nombre de AULKI, S.L., de las adquisiciones de material, balances, dirección, recibos sobre gastos diversos, información contable, soportes bancarios, plan financiero para 1998 de la segunda empresa citada, comunicaciones vía fax con el Grupo UGAO, S,A.

      Por otra parte, su activa e importante actividad como responsable de KAS-ETA se descubre la documentación intervenida, de la que se desprende:

        a) La elaboración de un manifiesto para la elaboración por el MLNV de un instrumento financiero que permita la puesta en marcha de proyectos que desarrollen sus concepciones de organización económica y social y que recibe el nombre de "Herri Bankutxa-Financiera Popular''.
        b) El hallazgo en su poder de extractos de movimientos de la cuenta C.L.P. 083.0.05576.4, propiedad de su sucesor en las labores financieras en Kas Vizcaya, José Luis García Mijangos, administrador de UNTZORRI BIDAIAK, S.L.
        c) La confección de un glosario manuscrito y con diversas claves en el que se contienen los ingresos y gastos de 1993 a 1995 de la contabilidad de KAS y que se refieren a diferentes conceptos de KAS: Recibos, Sueldos, Gastos Liberados, Imprenta; Txoznas, gastos ''Bigarren'' (Segundo Ibarra), ''Txente'' (Vicente Askasibar), Gastos Liberados, Materiales Taldes B. (Arnaldo Otegui); Andoni (Joseba Andoni Díaz Urrutia) y AEK Gastuak Joxean (José A. Echeberria Arbelaiz; Gastos Xabierren (Xabier Alegría Lonaz); XAKI (Organo de relaciones exteriores de KAS, antes denominado K.E.A.), con un montante superior, en 1996, a los cincuenta millones de pesetas.
        d) La elaboración de documentos con relación de ingresos obtenidos en concepto de ''Txoznas'' uno de los establecidos en la Reunión de Responsables de Proyectos de Udaletxe" —correspondientes a los cuatro herrialdes ( Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y Navarra) de los años 1991 a 1995 por importe de unos 70 millones de pesetas.
        e) La posesión de extractos bancarios en cuenta de titularidad de José Luis Cereceda, responsable de LAB, y que gestiona VICENTE ASKASIBAR, así como facturas diversas de LAB.
        f) De extractos bancarios de los ingresos y gastos de la cuenta de la Asociación Recreativa Beti Alaiak-Zumbeltz, que gestiona Askasibar, y de la que forman parte Inmaculada Berriozabal, Joseba Andoni Díaz Urrutia y Juan Miguel Zabala.
        g) De justificantes de ingresos a favor de KAS y pagos por parte de KAS a liberados (Pablo Ascensión, Elena María Beloqui Resa, Garcia Mijangos, Arnaldo Otegui, Segundo Ibarra, Gorka Martínez Bilbao, Xabier Alegria, entre otros. h) De facturas emitidas por JARRAI, BANAKA S.A. o por la empresa recogida en la contabilidad de KAS: "Javier Concejo-Transporte Garraio'' por 316.000 pesetas.
        i) De facturas extendidas por IRUDI FOTOMECANICA S.A. en nombre de KAS.
        j) De justificante (albarán) de entrega de material por la empresa IMPRESION TECNIGRAF a nombre de KAS-Txente por importe de 178.431 pesetas.
        k) De factura emitida por ORAIN S.A.-EGIN el 30.9.94 por 403.938 ptas. en concepto de KAS.
        I) De escrito-acuerdo de deuda por el que ORAIN S.A. y KAS acuerdan retrasar el pago de una deuda histórica pendiente de 3.084.000 ptas. Firman el acuerdo Ramón Uranga Zurutuza y Juan Miguel Zabala Zubieta.
        II) De documentación diversa sobre GADUSMAR y UNTZORRI BIDAIAK.
        m) Posesión mediante alquiler de un piso de seguridad para KAS suscrito por ASKASIBAR en la calle Mitxel Labergerie número 2, piso 2°, departamento 4, de Bilbao (Vizcaya). Posteriormente, y con la misma finalidad, es alquilado por Begoña Pérez Capape. En dicho piso se hallan componentes electrónicos y otros efectos de gran interés para la instrucción; efectos adquiridos por ASKASIBAR.
        n) Disposición de documentos que demuestra la relación con AEK, ASK, S.A.L. (Correduría de Seguros, para actuar dentro del MLNV). Esta Correduría de Seguros ASKI aparece entre la documentación intervenida en Francia a José María Dorronsoro, responsable del "Aparato Político'' de ETA, en el momento de su detención (agosto de 1993) como una de las grandes empresas de UDALETXE y, respecto de la cual, hace un diseño y desarrollo acorde con las pautas marcadas en el documento de 1.3.92 (Reunión de Responsables de Proyectos Udaletxe').
        ñ) Disposición de diversa documentación económica y política relacionada con KAS, en la que se incluye:
        * ñ.1) Un planing para la autofinanciación de ésta y se menciona a Inmaculada Berriozabal como la persona a la que se han de enviar los datos.
        * ñ.2) Otros documentos que se refieren a reuniones de responsables de KAS para la constitución de una financiera popular, a la que ya se ha hecho referencia, identificando incluso las personas que deberían integrarse.
        * ñ.3) Un documento referente al rediseño de la actual KUTXA NACIONAL para la mejor financiacion de KAS y el impulso de la dinámica de la captación de recursos propios.
        * ñ.4) Un documento orgánico de KAS, titulado "ERASKIN1", que contiene la teoría política de la coordinadora en relación con objetivos globales y difusión de los principios básicos de la Izquierda abertzale. Dicho documento dispone de un anexo en el que se recoge el "modelo de texto para hacer carteles a mano tras cada ekintza".
        * ñ.5) Documento de reflexiones sobre Elkarri.
        * ñ.6) Documento de personas integrantes de LAB.
        * ñ.7) Documento con la contabilidad de KAS en 1997 y otro con la de los años 1993, 1994 y 1995.
        * ñ.8) Documento que contiene relación de deudas de KAS.
        o) Posesión de un documento titulado Erabat Proiektua, que contiene un proyecto cuyo objetivo es conseguir la realización de seis puntos básicos para Euskal Herria en el ámbito social, económico y político y que se relaciona con el proyecto mencionado en el apartado 1.a) y 1.ñ.2).
        p) Posesión de diversa documentación, de carácter orgánico, relacionada con las diferentes iniciativas de lucha promovidas desde KAS, entre las que se hace una especial referencia a JARRAI y su Iínea de intervención en el proyecto de independencia abertzale (lucha callejera, financiera y participación en un proyecto global...) a EGIZAN, Iínea impuesta por HB; y
        q) Relación estrecha con ORAIN S.A.: Posesión de diversa documentación, de carácter orgánico, relacionada con las diferentes iniciativas de lucha promovidas desde KAS, entre las que se hace una especial referencia a JARRAI y su Iínea de intervención en el proyecto de independencia abertzale (lucha callejera, financiera y participación en un proyecto global...) a EGIZAN, Iínea impuesta por HB; y
        q.1) Dispone de sendos documentos por los que se acuerda que la deuda de dicha Empresa con el responsable de KAS, Juan Miguel Zabala Zubieta, como la mantenida con Xabier Alegría, por importes respectivos de 725.095 ptas. y 279.450 ptas., pasan a "Provisión de Insolventes de Publicidad". Se anulan otras deudas de KAS de 1.004.545 pts. y de 551.459 pts.
        q.2) Facturas emitidas por ORAIN, S.A. por diferentes conceptos, entre los que se encuentra el de KAS.
        q.3) Documento con el de EGIN, en el que Ramón Uranga Zurutuza reconoce la deuda contraída por Agus Zinkunegi por importe de 1.568.767 pts. y se "compensa" por trabajos.

      2 y 3. Joseba Andoni Diaz Urrutia y Juan Pablo Dieguez Gómez. Ambos son las personas integradas, en el entramado empresarial de KAS-ETA, el primero como socio fundador de GADUSMAR, S.L., en unión de GORKA MARTÍNEZ BILBAO, miembro de KAS, y el segundo como administrador único en sustitución de éste. La empresa es constituida para financiar y aportar medios y sueldos a militantes y refugiados de ETA en el exterior. Entre éstos y mediante las relaciones con el Grupo UGAO / GADUSMAR CUBA, se encuentran a Agustín Azcarat Inchaurrondo y Carlos lbarguren Aguirre, entre otros.

      La operativa comercial seguida para justificar los sueldos es la siguiente: GADUSMAR compra containers de bacalao en Islandia, que se envían a Cuba, donde el Grupo UGAO S.L. los distribuye y vende. El importe lo transfieren a GADUSMAR, que envía a Cuba unas cantidades en concepto de salarios y gastos (unos 1.000 dólares por persona). Esta cantidad coincide con las anotaciones contables de KAS analizadas tras estudiar el contenido del ordenador intervenido en el registro judicial practicado en la calle Canarias, 4, 3° D, en las Diligencias Previas 18 / 97 de este Juzgado.

      Toda su actividad la desarrolla a las órdenes de Vicente Askasíbar como gestor de las cuentas y operativa bancaria de KAS-Vizcaya, así como en aquella empresa y en la que la sustituye, ITXAS IZARRA, S.L.

      Este papel preponderante, tanto en la estructura de la organización KAS-ETA como en el entramado empresarial mencionado, se constata de la documentación intervenida y analizada.

      A) El primero (Joseba Andoni Díaz Urrutia):

        a) Efectúa los pagos a los refugiados en Cuba.
        b) Alquila la lonja para GADUSMAR, aunque sin que aparezca el nombre de esta mercantil, cumpliendo asi instrucciones generales de KAS para ocultar quiénes son los gestores de hecho, junto con los dos de derecho —Vicente Askastbar y Segundo Ibarra—. En esta lonja se realizan las reuniones orgánicas entre los dos primeros y los dos segundos, sin que exista justificación social para ello.
        c) Gestiona cuentas de KAS a través de asociaciones interpuestas o siguiendo las órdenes de Vicente Askasíbar. Así sucede con la gestión de la asociación Beti-Alaiak Zumbeltz ("Beti Lagunak"), ya citada en el punto 1.f) de este hecho, que ordena pagos a liberados de KAS, omitiendo la referencia a la cuenta de la que proceden.
        d) Recibe y ordena, junto con Inmaculada Berriozabal y Juan Pablo Diéguez, los 9.000.000 de pesetas recibidos de AEK a las distintas necesidades de la empresa GADUSMAR para ponerse en marcha y hace las inversiones para su recuperación. Esta operación, ya mencionada anteriormente, se ubica dentro del esquema de apoyo económico-financiero, dentro de KAS, de unas organizaciones a otras, siguiendo la instrucción general que se imparte en la "Reunión de Responsables de Proyectos Udaletxe".
        Tras el nombramiento el 15 de marzo de 1996 de Juan Pablo Diéguez Gómez como administrador único de GADUSMAR, S.L., producen una serie de cambios en la sociedad que afectan tanto al domicilio social como a la ampliación de su objeto social y otorgamiento de poderes especiales para los refugiados en Cuba. Todo ello acorde con el proyecto diseñado por la organización terrorista ETA e intervenido a Nagore Múgica Álvarez y su compañero Juan Carlos Iglesias Chouza en mayo de 1996 en el aeropuerto de Orly (Francia), por el que se diseña la implantación de una red empresarial en Centroamérica, principalmente en el sector de la Pesquería, que compatibilizara rentabilidad e infraestructura laboral para los militantes de ETA unidos o refugiados en el continente americano.

      B) El segundo (Juan Pablo Diéguez Gómez).

      Es captado en abril de 1996 para la organización terrorista ETA por Juan Luis Aguirre Lete (responsable de los comandos ilegales de liberados), coincidiendo con la entrada en Gadusmar, S.L., tal como se desprende de una carta que le es intervenida a Aguirre Lete en el momento de su detención en Francia el 26 de noviembre de 1996, en la que se identifica con una serie de datos a Segundo Ibarra por la persona que remite la misión. Tal como se indica en la carta, Juan Pablo Diéguez Gómez mantiene sendas citas en Francia en marzo y mayo de 1997 con el miembro de ETA Iñigo Arteta zarraga, (a) Katu.
      En su poder y, tras el registro correspondiente, se ha encontrado diversa documentación relacionada con GADUSMAR, ITXAS IZARRA y el Grupo UGAO de Cuba, y a la empresa de la que es miembro URALDE S.L., que tiene el mismo domicilio social en Bermeo que la primera.

      4. Segundo Ibarra Izurieta, (a) "Bigarren"

      Es yerno de Juan Pablo Dieguez Gómez, y con él viaja a Cuba para contactar con los miembros de ETA Jesús Lucio Abrisqueta Porta y Agustín Azcárate Inchaurrondo, con quienes habla en diversas ocasiones por teléfono.
      Por otra parte, y como ya se ha dicho en esta resolución, recibe varias cantidades de dinero de AEK por disposición de IKER BERISTAIN a través de JOSE GARCIA MIJANGOS.
      En el local destinado a almacén en la calle Michel Labergerie, 2; 2° 4, de Bilbao, y sobre el que tiene la disposición Segundo Ibarra (aunque aparece alquilado por persona interpuesta)y de acuerdo con él Begoña Pérez Capape, junto a ITZAS IZARRA y para actividades ajenas al objeto social de ésta pero que se ubican en la dinámica encomendada por la organización terrorista ETA-KAS y que se viene desarrollando en esta resolución:

        1) En este depósito oculto de Segundo Ibarra se han encontrado los siguientes elementos:
        a) Material de seguridad y espionaje, constituido por un visor optrónico, cuatro radio-transmisores y equipo de recarga, cuatro sistemas de recepción-transmisión inalámbrica, un arrancador telefónico, artificio para captar conversaciones a través de las paredes, sprays paralizantes, cloroformo, artificio para producir descargas eléctricas, dos punteros láser y otros, cuyos recibos de compra fueron hallados en el domicilio y lugar de trabajo de VICENTE ASKASIBAR.
        b) Soportes informáticos con actas de KAS, con referencias al desarrollo de la lucha armada, (b. a/borroka armatua) en las que se recogen decisiones y valoraciones sobre dinámicas propias del MLNV, documento de diseño e instrucciones concretas de como llevar adelante la Kale Borroka (lucha callejera); base de datos fotográficos; documentos sobre el diseño, objetivos instrumentos y actividades de un "servicio de información" a imagen y semejanza de las mantenidas por ETA (alkate/alcalde) y EGIN (Equipo de investigación).
        Este servicio de información complementario de KAS-ETA, es de la responsabilidad de Segundo Ibarra, y tiene por cometido la acumulación de informaciones sobre personas e instituciones consideradas hostiles al MLNV (así se expresa en el documento titulado "N.A.E.M. KO Infomrazio Taldea/Equipo de Información del MLNV"). Éste llega a decir que "el valor de estas informaciones es incalculable tanto desde el aspecto económico como de cara a nuestro accionar político. Entre los objetivos iniciales se plantea la información sobre personas notables del pueblo, probablemente de alta disponibilidad económica para acciones de exigencia de "impuesto revolucionario").

    • La transcripción de este interesante documento (anexo Bigarren doc.1 Tomo I folio 4292 y ss) dice:

        "N.A.E.M.KO.INFORMAZIO TALDEA INTRODUCCION:

        VISTA LA NECESIDAD DE LA CREACIÓN DE UN TALDE DE INFORMACIÓN PARA TODO EL NAEM, EL OBJETO DE ESTE TRABAJO SERÁ EL DESARROLLAR LA IDEA EN LO PRÁCTICO DEL DÍA A DÍA TENIENDO EN CUENTA NUESTRAS POSIBILIDADES MATERIALES Y HUMANAS PARA DESARROLLAR ESTA LABOR.
        TAMBIÉN DEBEMOS TENER EN CUENTA LAS FASES DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO SIN CAER EN INMEDIATISMOS, DADA SU VALIDEZ ESTRATÉGICA Y DE AUTODEFENSA.

        ANTECEDENTES

        A NIVEL POLÍTICO EL EJEMPLO MÁS CLARO EN EUSKAL HERRIA LO TENEMOS EN EL PNV CON TODA SU RED DE CONFIDENTES LOCALES Y POLICÍA POLÍTICA HACIENDO LABORES CONTRA EL NAEM E INCLUSO CONTACTOS CON LA CIA QUE SE REMONTAN A LOS AÑOS 50-60. POR OTRO LADO TENEMOS LA LABOR DE INFORMACIÓN DE ALKATEA PERO QUIZÁS ILIMITADA AL ACCIONAR ARMANDO DE CARA A LA REALIZACIÓN DE EKINTZAS. OTRO EJEMPLO SERÍA EL TALDE DE INVESTIGACIÓN DEL EGUNKARI, TAMBIÉN LIMITADO A SACAR TRABAJOS PUNTUALES.

        CARACTERIZACIÓN

        DEBEMOS CARACTERIZAR LA CREACIÓN DEL TALDE DESDE UN PUNTO DE VISTA MÁS GLOBAL Y ESTRATÉGICO, DE CARA A CONSPIRAR POLÍTICAMENTE TANTO A NIVELES NACIONALES COMO LOCALES, DEBEMOS DAR LA SENSACIÓN QUE SOMOS UN "ESTADO PARALELO" Y QUE TENEMOS IMPORTANTES NIVELES DE INFORMACIÓN Y QUE NO NOS QUEDAMOS PARADOS.
        NUESTRO ADVERSARIO POLÍTICO ESTRATEGICO ES EL PNV Y SU POLICÍA POR LO QUE LES TENEMOS QUE CONOCER COMO ELLOS NOS CONOCEN A NOSOTROS Y HACER PRESSING SOBRE ELLOS COMO LO HACEN CON NOSOTROS.
        EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN TENEMOS PERSONAS REFERENCIALES QUE SE HAN DECLARADO ENEMIGOS DEL NAEM, A LOS QUE TAMBIÉN DEBERÍAMOS DAR "TOQUES" PERSONALES (TELEFÓNICOS? ).

        OBJETIVOS

        EL OBJETIVO PRINCIPAL SERIA CENTRALIZAR TODA LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN DIFERENTES ESTRUCTURAS Y DESPERDIGADAS POR PUEBLOS Y BARRIOS, UNA VEZ QUE TENGAMOS ESA INFORMACIÓN LA TRABAJARÍAMOS, Y LA COMPLETARÍAMOS. POR EJEMPLO CRUZANDO LOS DATOS QUE TENEMOS DE LOS ZIPAYOS POR EL BOPV CON LOS DATOS DE LOS CENSOS ELECTORALES TENDRÍAMOS TODOS SUS DATOS PERSONALES, DIRECCIONES, ETC.
        EL VALOR DE ESTAS INFORMACIONES ES INCALCULABLE TANTO DESDE EL ASPECTO ECONÓMICO COMO DE CARA A NUESTRO ACCIONAR POLÍTICO.

        INFRAESTRUCTURA

        EL IDEAL PARA UBICAR UN TALDE DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, SERÍA POR MEDIO DE LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD, CON LA COBERTURA QUE ELLO SUPONE, PUDIENDO TENER ACCESO A LOS PRODUCTOS DE INFORMACIÓN, CONTRAINFORMACIÓN Y ESPIONAJE QUE EXISTEN EN EL MERCADO ACTUALMENTE.

        AUN SIENDO ÉSTE EL IDEAL, EN UNA PRIMERA FASE PODRÍAMOS EMPEZAR CON UNA SERIE DE MÍNIMOS A LA HORA DE CENTRALIZAR LA INFORMACIÓN OUE EXISTE ACTUALMENTE.

        POR UN LADO LA NECESIDAD DE UN MATERIAL INFORMÁTICO MÍNIMO, QUE SE UTILICE SÓLO PARA ESTA LABOR DE PROCESO DE DATOS:

        A FALTA DE UN CONTRASTE CON EL TALDE INFORMÁTICO, ESTIMARÍAMOS COMO MÍNIMO EL SIGUIENTE MATERIAL INFORMÁTICO:

        1 - PC 486-SX 250.000
        2 - BASE DE DATOS STANDAR....100.000
        3 - SCANER..........................300.000
        4 - IMPRESORA 100.000

        A ESTO HABRÍA DE UNIR UNA PERSONA QUE SE HAGA CARGO DEL TEMA, DE MANTENIMIENTO DE TODA LA INFORMACIÓN, REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD, ETC.

        ESTA PERSONA TAMBIÉN SE PODRÁ DEDICAR A RECABAR INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES TÉCNICOS DE ESPIONAJE Y CONTRAESPIONAJE QUE PUEDAN ENCONTRARSE EN EL MERCADO.

        COBERTURA LEGAL

        AL NO FUNCIONAR CON LA COBERTURA DE UNA EMPRESA, DEBEMOS APROVECHAR LAS ORGANIZACIONES LEGALES DE LAS QUE DISPONEMOS, COMO 16 Y 20 EN EL SIGUIENTE SENTIDO:

        1- 16 PUEDE TENER TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EMPRESA, FUNCIONARIADO, BANCA, CAJAS, ETC.
        —FUNCIONARIOS DE CONSEJER;A INTERIOR Y LAKUA.
        —ORGANIGRAMAS DE CAJAS Y BANCOS.
        —EMPRESAS DE FONTANEROS.

        2- 20 TIENE TODA LA COBERTURA LEGAL QUE LE PERMITE SU STATUS, DE HECHO CADA AÑO TIENE ACCESO A TODOS LOS CENSOS DE HEGO EUSKAL HERRIA, CON LO QUE SUPONE TENER LOS DATOS EN CUANTO A NOMBRES, APELLIDOS, DIRECCIONES, ETC., DE TODOS LOS VOTANTES DE EUSKADI.

        3- LA UBICACIÓN DEL MATERIAL INFORMÁTICO DEBERÍA DARSE EN ALGUNA DE LAS DOS SEDES, EL ARCHIVO DE DISKETTES EN ALGUNA CASA DE SEGURIDAD.

        ESTRUCTURACIÓN

        NIVEL NACIONAL.

        LA COORDINACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LLEVAR ESTO ADELANTE SERÍA COSA DE FORU ALDUNDIA Y UDALETXEA DECIDIENDO QUIÉN SERÍA EL RESPONSABLE DE LLEVARLO ADELANTE, SU UBICACIÓN, FINANCIACIÓN Y DESARROLLO.

        TAMBIÉN SE ENCARGARÍAN DE LA CENTRALIZACIÓN, RECEPCIÓN Y LA RENOVACIÓN DE LOS DATOS QUE VENGAN POR LOS DIFERENTES CANALES.

        TRABAJARÍAN LOS DATOS A NIVEL INFORMÁTICO Y SE ENCARGARÍAN DE LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DISPONIBLES.

        NIVEL DE HERRIALDE

        CUMPLIRÍAN LA LABOR DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN A NIVELES DE HERRIALDES Y EL CONTACTO CON LOS RESPONSABLES DE INFORMACIÓN LOCALES, PARA TRASLADAR TODA ESA INFORMACIÓN AL TALDE NACIONAL.

        EN CADA HERRIALDE PODRÍAN LLEVAR ESA LABOR 2 PERSONAS QUE SERÍAN LOS RESPONSABLES DE 0l DE 20 Y DE 10 DE CADA HERRIALDE.

        NIVEL DE ESKUALDE

        NO SE CONTEMPLARÍA EN UN PRINCIPIO PERO SÍ SERÍA NECESARIO TENER UN RESPONSABLE NOMINAL EN LAS CIUDADES TANTO DE 10 COMO DE 20. EN EL RESTO ESKUALDES LOS RESPONSABLES DE EUSKALDE DE 20 PODRÍAN REALIZAR LA LABOR DE TRANSMISOR DE INFORMACIÓN.

        NIVEL LOCAL

        EL TRABAJO MÁS IMPORTANTE SE REALIZARÁ A NIVEL LOCAL POR LO QUE PENSAMOS OUE EL RESPONSABLE DE INFORMACIÓN LOCAL DEBERÍA SER UNA PERSONA DISTINTA AL RESPONSABLE DE 0l DE 10 O DE 20, Y QUE CUMPLA UNA SERIE DE REQUISITOS, COMO SON LA SERIEDAD, DISCRECCIÓN Y METODOLOGÍA A LA HORA DE REALIZAR UN TRABAJO DE ESTE TIPO.

        LO IDEAL SERÍA TENER COMO RESPONSABLE A ALGUIEN DE 10 PERO CON 20 ASEGURAMOS LLEGAR A CASI TODA EUSKAL HERRIA. NO IMPORTA QUE SE DUPLIQUE ESTA FUNCIÓN YA QUE NOS SERVIRÁ PARA CONSTRASTAR INFORMACIONES.

        EL CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA PERSONA DEDICADA A TAREAS DE INFORMACIÓN DEBERÁ SER RESTRINGIDA, NUNCA MÁS ALLÁ DE UN C.10 UN 10-1. A PODER SER SIEMPRE A TRAVÉS DE LOS RESPONSABLES DE ORGANIZACIÓN LOCALES.

        PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

        SE HARÍA A TRAVÉS DE ASAMBLES DE HERRIALDE TANTO DE 20 COMO DE 10 A LAS OUE ACUDIRÍAN LOS RESPONSABLES LOCALES DE INFORMACIÓN Y LOS DE 0l, ALLÍ SE LES EXPLICARÍA EL PROYECTO GLOBAL Y SE LES DARÍA UNOS OBJETIVOS A CUMPLIR EN UN PRIMER AÑO. COMO ORIENTACIÓN Y DADO LO DELICADO DEL TEMAS LAS ASAMBLEAS SE REALIZARÍAN ANUALMENTE CON EL ÚNICO OBJETO DE HOMOGENEIZARSE EN CUANTO A OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO.

        TAMBIÉN SE LES PASARÍA TXOSTENES SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN, ETC.

        FASES DE PUESTA EN MARCHA

        1a FASE

        EN LOS DIFERENTES NIVELES NOS MARCARÍAMOS UNOS OBJETIVOS POSIBILISTAS, DÁNDONOS EL PLAZO DE UN AÑO, ASÍ EN UNA AÑO PODRÍAMOS TENER LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN:

        A NIVEL NACIONAL

        PUESTA EN MARCHA DEL TALDE NACIONAL.
        ESTUDIO DE PRIORIDADES INFORMATIVAS.
        CENTRALIZACIÓN DE DATOS NACIONALES.
        RECEPCIÓN DE CENSOS E INFORMATIZACIÓN DE LOS DATOS LOCALES.

        A NIVEL HERRIALDE

        — PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRUCTURA A NIVELES LOCALES.
        — CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIONES DEL HERRIALDE.

        A NIVEL LOCAL

        NOMBRAR RESPONSABLES.
        RECABAR LAS SIGUIENTES INFORMACIONES.

          LISTADOS DE LA GENTE DE 20 DEL PUEBLO O BARRIO.
          ESTRUCTURACION LOCAL DEL RESTO DE PARTIDOS Y EN ESPECIAL DEL PNV.
          LISTADO DE ZIPAYOS DEL PUEBLO.
          LISTADO DE PERSONAS "NOTABLES" DEL PUEBLO.
          FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS?

        2a FASE

        AL CUMPLIR UN AÑO DE ESTA EXPERIENCIA HARÍAMOS UN BALANCE Y CONTRASTE DE LAS INFORMACIONES DE CARA A DECIDIR SOBRE SU VIABILIDAD O NO DE CARA A CONTINUAR CON EL PROYECTO DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE Sl LO QUEREMOS HACER BIEN SUBIRÁN LOS GASTOS TANTO DE MEDIOS TÉCNICOS COMO HUMANOS.

        CONSIDERACIONES GENERALES

        LA IDEA NO ES NUEVA PERO QUIZÁS Sl SEA EL MOMENTO DE PONERLA EN MARCHA DADA LA IMPORTANCIA QUE ESTÁ TOMANDO EN ESTE PROCESO EL CONTROL INFORMÁTICO DE LA POBLACIÓN.

        TODOS LOS AVANCES TECNOLÓGICOS QUE ESTÉN A NUESTRO ALCANCE LOS DEBEMOS APROVECHAR PARA LOGRAR NUESTROS OBJETIVOS, AUNQUE NO SIEMPRE ESTEMOS EN CONDICIONES ECONÓMICAS DE HACERLES FRENTE, SIEMPRE DISPONEMOS DE RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS QUE BIEN APROVECHADOS LES DARÍAN DOLORES DE CABEZA Y SE LO PENSARÍAN MUY MUCHO ANTES DE ACTUAR.

        PARA FINALIZAR COMO MUCHAS VECES NOS HAN COMENTADO COMPAÑEROS INTERNACIONALISTAS, NUESTRO PUNTO FLACO ES QUE NO SABEMOS CONSPIRAR POLÍTICAMENTE CONTRA NUESTRO ENEMIGO Y PARA ELLO LO PRIMERO QUE TENEMOS QUE HACER ES RECABAR INFORMACIÓN FIABLE Y DE CALIDAD PARA UTILIZARLA EN FAVOR DEL NAEM".

        Este diseño de servicio de información hallado en el "depósito oculto'" de KAS en la C/ Mitxel Labergerie, se corresponde con los datos en similar sentido hallados en poder del responsable de ETA José María Dorronsoro Maluxechubarría, detenido en Francia en agosto de 1993 y como se dirá más adelante tiene una correspondencia y complementariedad con los servicios de ETA, "SAREA/LA RED" y el Servicio de Información (Equipo de Investigación) de EGIN.

        Tanto uno, "NAEMKO Informazio Taldea" como el otro, '"SAREA/LA RED", así como el Equipo de Investigación, según se desprende del documento transcrito, y la documentación intervenida en EGIN, son redes informativas que utilizan tanto fuentes humanas como documentales. Las primeras integradas por simpatizantes o militantes que aprovechan su actividad en empresas e instituciones para acceder a informaciones de interés; o que recaban la información en la localidad en la que residen o infiltrados en entornos sociales de interés, o que realizan labores de observación, filmación o grabación, vigilancias etc.; así como accesos a bases de datos públicos, o semipúblicos, casas municipales o electorales e interceptación de emisoras de radiofrecuencias.

        c) Manuales sobre seguridad y estudios prácticos sobre lugares y formas de desarrollo de citas orgánicas, con planos sobre el Hospital de Basurto y El Corte Inglés de Bilbao similares cuando no idénticas a las desarrolladas por ETA.
        d) Agenda en la que figuran todos los datos "'locales" de KAS de la provincia de Vizcaya, con los nombres de sus integrantes y número de teléfono, que se relacionan a continuación.
        e) un proyecto de creación por el MLNV de una corporación o instrumento financiero para el desarrollo de sus objetivos, de estructura cooperativa similar a la cooperativa de Mondragón (MCC) en el que se reconoce como pertenecientes al MLNV las sociedades BANAKA, UNTOZORRI BIDAIAK y AEK, entre otras.
        f) En el registro judicial de su domicilio han sido halladas una muy amplia relación de frecuencias de radio correspondiente a la Ertzaintza, Policía Municipal, Ejército de Tierra, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policia Militar, Protección Civil, Empresas de Seguridad, Gobierno vasco, Diputación, Ayuntamientos, Medios de Comunicación, Empresas Públicas y privadas, empresas eléctricas; parte de este contenido se encuentra también en los diskettes informáticos hallados en la sede de AEK sita en la calle Arrasate, 51, segundo izquierda, de San Sebastián. Ello desvela la estrategia común similar a la de ETA, y, la misma finalidad de identificación previa a la selección de objetivos en función del fin que se persiga, (acciones armadas, económicas, secuestros, Kale Barroka...) (Documentos BD-2 A BD-7).

        2) Por otra parte, SEGUNDO IBARRA dispone de documentación que acredita su vinculación como responsable de hecho de la empresa GADUSMAR/ITXAS IZARRA, S.L., y esos contactos con los militantes de ETA en Cuba a los que da cumplida información, en la persona de Auxtin (AGUSTÍN AZCÁRATE INCHAURRONDO) de la situación real de las empresas y reuniones con el coordinador de empresas y su asesor (JOSÉ ANTONIO ECHEBERRÍA ARBELAIZ y MARÍA BRÍGIDA ARRÚE LARRARTE).

        De igual forma dispone de documentación referida a GANEKO que acredita la vinculación de esta empresa con él, con ITXAS IZARRA, como empresa de KAS.

        5. María Begoña Pérez Capape
        Su actividad, como ya se ha hecho mención, consiste en el alquiler, siguiendo instrucciones de VICENTE ASKASIBAR VICENTE y SEGUNDO IBARRA del piso franco de la calle Mitxel Labergerie, 2, segundo 4, de Bilbao, en el que se ocultaban todo el material y documentación de KAS relacionado en el punto anterior al hablar de SEGUNDO IBARRA, por lo que todo lo dicho se da por reproducido. En aquéllas se recogen datos sobre reuniones de KAS (IA: Izquierda Abertzale) dirigida entre otros aspectos a:

        • aumentar la agresividad de las movilizaciones en favor de los presos de ETA en Guipúzcoa y
          analizar las contradicciones entre la doctrina Txinaurri y su aplicación práctica y las discrepancias en Vizcaya entre Gestoras y otros colectivos de KAS;
        • analizar la situación por herrialdes sobre la "represión", y respuesta que había que dar a UPN en Navarra;
        • reflexionar sobre la acción terrorista de ETA en El Corte Inglés de Valencia y la reunión del Pacto de Madrid y el ámbito interno de IA.
        • Proyectar una "batzarra" o asamblea antirrepresiva en el seno de IA (ERREPRESIOAREN AURKO BATZARRA-EAB), y, dentro de ella, aunque faltan varios documentos por traducir en este momento procesal, se analizan la posibilidad de realizar un fichero con datos de las personas que más destaquen en la salvaguarda del Estado de Derecho desde funcionarios represivos (policías, guardas jurados, jueces, fiscales, etcétera)
        • analizar los balances de GADUSMAR entre 1995 y 1996, incluidos los "salarios de Cuba".

        Por otra parte, la información no puede ser completa al hallarse pendientes de traducción múltiples documentos escritos en euskera; asimismo se contiene abundantísima documentación en discos ópticos que hacen referencia a las diferentes actividades de KAS-ETA y el MLNV, y la actuación del Gobierno e Instituciones y de las Fuerzas de Seguridad, la Kale Borroka y sus efectos; proyecto de creación de grupos de euskaldunización (Euskal TxOko) por barrios dirigidos a niños menores de 14 años; y otros dirigidos a la creación de ámbitos exclusivos del uso del euskera; evaluación de la situación de presos; medidas de seguridad, que incluyen manuales de seguridad, seguimientos, protección de personalidades, informaciones sobre empresas de seguridad vascas; relación de colectivos y grupos culturales, editoriales de prensa, de apoyo del euskera, emisoras de radio; estudio de las formas de trabajo de los diversos cuerpos policiales de España y Francia; autodefensa de militantes de IA; organización de grupos de escoltas para preservar acciones en lugares cerrados y actos públicos; adquisición de material relacionado con la seguridad, para la colocación en sedes de HB; informe de cómo se descubrió la intervención de las comunicaciones del CESID en la sede de HB en Vitoria y cómo se ejecutó técnicamente la intervención del material informático en la sede de HB de Vitoria; documentación preparatoria de reuniones de KAS ZABALA o KAS amplio.

        6 y 7. José Luis García Mijangos e Inmaculada Berriozabal Bernas: El primero sustituye como tesorero y responsable de finanzas de KAS Vizcaya a VICENTE ASKASIBAR BARRUTIA en 1997, percibiendo el abono de una serie de gastos como "liberado" de KAS. Es, como ya se ha hecho constar, el Administrador Único de GANEKO/UNTZORRI BIDAIAK, empresa que aparece en el Proyecto Udaletxe de 1-3-92 de ETA-KAS y en la que apodera para Cuba a la segunda (Inmaculada Berriozabal).

        La segunda entra en GANEKO por orden de José Antonio Echevarria Arbelaiz, que es quien de hecho dirige la empresa como coordinador del entramado financiero en el que la misma se inserta llevando la contabilidad María Brígida Arrúe Larrarte. Previamente Inmaculada depende durante el tiempo que trabaja en la Caja Laboral Popular de Bilbao, en KAS, de Vicente Ascasibar y de José Antonio Echevarria Arbelaiz llevando la contabilidad de Herrikos, txonas y otras iniciativas de la coordinadora de los años 1996,1997 y 1998, según las instrucciones de aquél.

        Por otra parte, Inmaculada también viaja a Cuba, donde mantiene contactos con los militantes de ETA vinculados a Gadusmar S.L. y el grupo Ubago –Josu Abriskuta Porta; Alberto Barañazugazagoitia, Agustín Azcárate Inchaurrondo y José Miguel Arrugaeta Sanemeterio—.

        Asimismo: a) elabora una propuesta de viabilidad para empresas de KAS-ETA, tales como: ASKI, AULKIA, ITXAS IZARRA, GANEKO ...; b) tiene en su poder el contrato de arrendamiento hecho por Begoña Pérez Capape sobre el piso de la calle Labergerie número 2 de Bilbao utilizado por ésta y Segundo Ibarra como "depósito oculto de KAS"; c) dispone de las escrituras en las que aparece Ramón Uranga Zuzutuza, Consejero Delegado de Orain, como Administrador Único de Untzorri Bidaiak hasta que le sustituye García Mijangos; d) por último, es la encargada de guardar las documentaciones que acreditan la entrega de cantidades por Orain S.A. por obras realizadas en la calle Iparraguirre número 6 de Bilbao, sede que fue de Untzorri Bidaiak hasta finales de 1997.

        8. Maite Amezaga Arregui (a) "Maite". Es la encargada de gestionar la empresa Banaka S.L., integrada en el entramado de empresas Udaletxe en la forma en que se describe en el hecho cuarto c) de esta resolución, y, por tanto contribuye en coordinación con los demás imputados a la realización de la finalidad común mediante la asesoría técnica en materia jurídico-mercantil y financiera de KAS para el entramado empresarial del MLNV. El control de las empresas, en su gran mayoría Herriko Tabernas cuyo análisis se halla pendiente aún de realizar por los peritos judiciales y U.C.I., depende de Herri Batasuna indicándose en la documentación intervenida de los locales y el negocio son propiedad de H.B. aunque puestos a nombre de particulares para proteger la inversión. Igualmente, la licencia fiscal suele estar a nombre de H.B.

        Entre las empresas gestionadas por Maite Amezaga a través de Banaka S.L. están todas las que se incluyen en esta resolución.

        9. José Antonio Echeberría Arbelaiz. Es el responsable económico de KAS Guipúzcoa y KAS Nacional al menos desde 1997; asimismo y como se ha ido detallando a lo largo de esta resolución es el responsable del control y gestión, o coordinación, de todo el entramado empresarial de ETA-KAS, que tiene sus raíces en el denominado Proyecto de Udaletxe y según el documento "Reunión de Responsables de Proyectos Udaletxe". Asimismo es Administrador Único de Ardatza S.A. con la importante labor en esta empresa de contribuir al ocultamiento de la deuda de Orain S.A, con la Tesorería de la Seguridad Social. Igualmente es liberado de KAS y está a sueldo de la estructura empresarial. Controla por tanto toda la actividad de Gadusmar/ltxas Izarra, GANEKO/Untzorri Bidaiak, Aulkia y, en parte, AEK, todo ello a través de diferentes personas que ejercen la responsabilidad inmediata y que son los que hasta este momento se han descrito en relación con cada una de las mercantiles citadas. Igualmente tiene el control de las actividades de Segundo Ibarra, Begoña Pérez y Vicente Askasibar en relación con el "depósito oculto" de KAS en la calle Mitxel Labergeire de Bilbao.

        a) De la documentación intervenida al mismo (documento titulado "LANA.WP" en el directorio "DOK" de su ordenador) se desprende la existencia de un estudio sobre los ejes de desarrollo de algunas empresas del proyecto, Udaletxde, diseñada por ETA y gestionada por KAS. El documento que acoge este proyecto intervenido a los responsables de ETA en Bidart en marzo de 1992 se ve corroborado en agosto de 1993, tras la detención de José María Dorronsoro, responsable máximo del "aparato político de ETA" al que se le intervienen entre otros documentos el que se titula "Kodigo Berriak/códigos nuevos", que contenía un catálogo de códigos en el que junto a distintas estructuras de KAS y del MLNV, incluida la propia organización terrorista ETA, figuraban, precedidas del signo $ las mismas sociedades mercantiles que en aquel otro documento (Reunión de los responsables del Proyecto Udaletxe de 1.3.92); b) De la documentación intervenida a los demás imputados se constata la dirección superior de J. A. Echebarría Arbelaiz sobre los demás: 1.- Le rinde cuentas periódicas Vicente Askasibar; 2.- Autoriza la incorporación de Inmaculada Berriozabal a Untzorri Bidart/Ganeko/Bidaiak; 3.- Imparte las instrucciones a María Brígida Arrúe Larrarte y a Iker Beristain, y 4.- Controla la gestión de éstas en Aulkia y AEK; 5.- Supervisa las acciones de Segundo Ibarra, Juan Pablo Diéguez o Andoni Díaz, en Gadusmar/ltzas Izarra, S.L., de la que escribe se trata de "una empresa creada para el sostenimiento de los compañeros que están en el extranjero".

        10. José Gorostiza Salazar (a) "Goros". Siguiendo las órdenes de Vicente Askasibar Barrutia (a) "Txente", procede a la apertura de la "Supercuenta empresa" número 0830050600 junto con Ana Basaldua Gaurinde en la Caja Laboral Popular, sucursal de la calle Gran Vía número 2 de Bilbao, haciéndolo a nombre de la Asociación Ezpala Kultur Elkartea, a través de la que canalizan los gastos de la revista Ezpala, "órgano de expresión de KAS en 1996".

        Asimismo en septiembre y octubre de 1997 José Gorostiza libra varios cheques con cargo a la referida cuenta que entrega por orden de Vicente Askasibar (responsable de finanzas de KAS Nacional y KAS Vizcaya), a Rubén Nieto Torio y Joseba Andoni Díaz Urrutia (empleado de la Caja Laboral) y a las órdenes de Vicente Askasibar y vinculado a Gadusmar/ltxas Izarra. Con ello participa como "testaferro" de éste en los movimientos financieros del entramado económico de KAS.

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